¿Cuándo es necesario recurrir a un litigio sobre fideicomisos?

El proceso de litigio en materia de fideicomisos se reserva para los casos en los que se pone en duda la integridad del fideicomiso. Al igual que otros tipos de litigios, el litigio en materia de fideicomisos requiere una investigación exhaustiva y un proceso de práctica de la prueba largo y, en ocasiones, costoso, con el fin de demostrar la mala fe o la conducta indebida y justificar la indemnización por daños y perjuicios u otra forma de compensación para el demandante.

Hay ocasiones en las que es necesario recurrir a un litigio sobre fideicomisos para proteger a un ser querido o su memoria, o para garantizar que no te roben tu herencia. Pero también hay ocasiones en las que un litigio sobre fideicomisos puede parecer una opción atractiva en el calor del momento, aunque fácilmente podría acabar costándote mucho más de lo que vale.

Cuando los activos del fideicomiso son importantes y las pruebas están en tus manos, recurrir a los tribunales puede ser tu mejor oportunidad de obtener justicia. Sin embargo, si la recompensa potencial no es suficiente o faltan pruebas concretas, un litigio sobre un fideicomiso, al igual que cualquier otro tipo de litigio, podría suponer una ruina económica para ti. Asegúrate de analizar todas tus opciones con un abogado con experiencia en litigios sobre fideicomisos antes de tomar cualquier decisión precipitada.

¿Qué es un litigio sobre fideicomisos?

Los litigios relacionados con fideicomisos consisten en presentar una demanda o una reclamación en respuesta a una cuestión de ilegitimidad, una sospecha de fraude o incluso un incumplimiento del deber fiduciario. A diferencia de un testamento, un fideicomiso es una entidad que administra activos y bienes «en fideicomiso» en nombre de un fideicomitente, ya sea vivo o fallecido, en beneficio de un grupo de beneficiarios.

Tras el fallecimiento del fideicomitente, dicha persona se encarga de la gestión del fideicomiso en calidad de fideicomisariosucesor, con la obligación fiduciaria de actuar en el mejor interés del beneficiario y de seguir las instrucciones dejadas por el fideicomitente.

Cuando un fideicomitente, bajo coacción o en estado de confusión, ha modificado un fideicomiso de forma sospechosa, o cuando un fideicomisario actúa movido exclusivamente por su propio interés, el litigio fiduciario puede ser su mejor opción para obtener justicia. Entre los motivos más comunes para recurrir al litigio fiduciario como opción se incluyen:

Falta de capacidad

Cuando el otorgante de un fideicomiso (la persona que lo redacta) no tiene plena capacidad para hacerlo, normalmente debido a un deterioro cognitivo, a enfermedades como la demencia o a alguna otra forma de incapacidad mental, se puede presentar una demanda para alegar que el fideicomiso se modificó de forma indebida, ya que el otorgante carecía de la capacidad mental necesaria para comprender plenamente lo que estaba haciendo.

Por ejemplo, si un hombre incluye a sus hijos biológicos como beneficiarios en su fideicomiso, luego se vuelve a casar, padece Alzheimer en sus últimos días y modifica su fideicomiso para desheredar a sus hijos biológicos sin motivo ni previo aviso, estos podrían alegar que su última modificación debe ignorarse y que fueron excluidos indebidamente del fideicomiso debido a la incapacidad de su padre.

Influencia indebida

Al igual que en el ejemplo anterior, otra razón para plantearse un litigio es la influencia indebida. Se entiende por tal cualquier forma de influencia o coacción que lleve al otorgante a actuar de una manera ajena a su libre albedrío.

Es posible que se les haya coaccionado o amenazado para que realizaran un cambio antes de fallecer, o que se les haya manipulado para que lo hicieran debido a su incapacidad. La clave para determinar si hubo influencia indebida en la modificación o en la constitución de un fideicomiso consiste en demostrar que una de las partes ejercía poder sobre la otra y lo utilizó en beneficio propio.

Contabilidad poco transparente o poco clara

La amenaza de un litigio puede utilizarse para obtener la verdad en aquellos casos en los que los beneficiarios tengan motivos para creer que el fideicomisario está ocultando algo y no está facilitando la documentación que respalde su rendición de cuentas.

Los fideicomisarios tienen un deber fiduciario para con sus beneficiarios y los deseos del otorgante. Si actúan en su propio interés en detrimento de los beneficiarios del fideicomiso, incumplirían dicha obligación fiduciaria.

Los litigios relacionados con fideicomisos exigen que todas las partes respondan con veracidad bajo pena de perjurio. El proceso de presentación de pruebas puede ser una buena oportunidad para investigar las actuaciones del fideicomisario y asegurarse de que desempeñó su labor lo mejor que pudo, sin mala intención.

Fideicomisario incompetente

Si tienes motivos para creer que el administrador del fideicomiso no está desempeñando su labor de forma satisfactoria (no por malicia, sino por incompetencia), tú, como beneficiario del fideicomiso, tienes la opción de llamar su atención sobre su actuación y buscar a otra persona para que se encargue de la tarea.

Ten en cuenta que, en tales circunstancias, recurrir directamente a los tribunales suele ser una pésima idea. En su lugar, habla con el fideicomisario sobre sus problemas y pídele que considere la posibilidad de ceder el cargo al siguiente fideicomisario designado en el documento del fideicomiso o a alguien que acepte realizar el trabajo necesario para gestionar el fideicomiso.

Los fideicomisos pueden resultar complicados y requieren diversos conocimientos administrativos y contables para un proceso que puede prolongarse durante meses o años. Algunos fideicomisarios se dan cuenta más tarde que otros de que no están a la altura de las circunstancias. Si se niegan a dimitir y usted dispone de pruebas que demuestren su incompetencia, el recurso a los tribunales puede ser una opción.

¿En qué consiste un litigio sobre fideicomisos?

Al igual que en cualquier otro tipo de litigio, una de las partes debe presentar una demanda para iniciar el proceso y recabar pruebas mediante la investigación y la práctica de la prueba para fundamentar su caso. A falta de un acuerdo, el proceso culmina finalmente en el tribunal sucesorio, donde se escuchan a ambas partes.

El juez dicta una resolución definitiva, que puede implicar el pago de una indemnización por parte del demandado o del oponente al demandante. Otros ejemplos de litigios relacionados con fideicomisos que podrían darse son los procedimientos de tutela (si el otorgante del fideicomiso está vivo y se han encontrado pruebas de influencia indebida, incapacidad o abuso).

El proceso judicial también puede concluir con la anulación del juicio o con un resultado que usted no deseaba ni esperaba; en tal caso, es posible interponer un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación de California correspondiente a su distrito. El litigio sucesorio puede ser un paso necesario para proteger los derechos y la memoria de su ser querido, así como su herencia, en casos de fraude o abuso.

Pero ten cuidado a la hora de plantearte la vía judicial como opción sin disponer de pruebas sólidas. No solo los honorarios de los abogados y los gastos asociados pueden ser enormes, sino que, además, suele ser una experiencia dolorosa y emotiva, en la que mantener la calma y la serenidad resulta casi imposible. Asegúrate de consultar a un profesional del derecho antes de tomar cualquier decisión concreta.