Cómo presentar una petición Heggstad en California

Si has heredado una propiedad en California, es posible que te hayas encontrado con una petición Heggstad. Aunque descubrir un error, una omisión o un descuido en la planificación sucesoria de un ser querido puede resultar angustioso, una petición Heggstad presentada correctamente puede evitar un largo proceso de sucesión. También es importante comentar los detalles de una petición Heggstad con tu familia y asegurarte de que ellos también entiendan los aspectos básicos.

¿Qué es una petición Heggstad?

Se presenta una solicitud Heggstad para evitar un procedimiento sucesorio que podría resultar costoso y prolongado. Se recurre a ella cuando el propietario de un bien o una propiedad fallece con el bien aún a su nombre, a pesar de que tenía la intención de transferirlo a un fideicomisario. La solicitud establece que el bien pertenece efectivamente al fideicomisario y ordena la transferencia de la propiedad. El fideicomisario puede entonces tomar posesión de la propiedad, venderla o refinanciarla. Por lo general, el inventario de la propiedad se utiliza como base para las conclusiones del tribunal.

El precedente se estableció en el caso de 1993 relativo a la sucesión de Heggstad (16 Cal. App. 4th 943) en el condado de San Mateo.  En 1989, el propietario Halvard Heggstad redactó un testamento en el que nombraba a su hijo, Glen Heggstad, como albacea. Al mismo tiempo, Halvard Heggstad constituyó un fideicomiso en vida que también designaba a su hijo como fideicomisario sucesor. La documentación del fideicomiso incluía un listado de las propiedades de Halvard Heggstad; en quinto lugar de la lista figuraba una dirección en Menlo Park, que estaba incorrectamente etiquetada como participación en una sociedad.

Un mes después, Halvard Heggstad se casó, pero no modificó su testamento ni su fideicomiso para incluir a su nueva esposa. Unos meses después, falleció. Aunque Glen Heggstad no discutió que su madrastra tuviera derecho a un tercio de la herencia de su padre, alegó que los bienes incluidos en el fideicomiso le pertenecían a él, a pesar del error y de las afirmaciones de su madrastra de que no se habían transferido legalmente. Tras examinar los documentos, el tribunal sucesorio determinó que la intención de Halvard Heggstad quedaba clara en el fideicomiso y adjudicó los bienes a su hijo.

Proceso y plazos de presentación en California

Las solicitudes Heggstad deben presentarse tan pronto como los beneficiarios detecten una discrepancia entre los datos del fideicomiso y la transferencia real de la titularidad del inmueble. Esto puede deberse a un error administrativo, una omisión accidental o una tramitación incorrecta. En ocasiones, es posible que el fallecido estuviera tramitando la transferencia de la titularidad cuando falleció o cayó enfermo.

El proceso de presentación de una solicitud Heggstad suele durar entre dos y tres meses, frente a los siete a doce meses que suele requerir el proceso de sucesión. Aunque la solicitud Heggstad sentó un precedente legal en lo que respecta a la distribución de bienes inmuebles en California, también se ha utilizado para determinar los beneficiarios de otros activos.

Las solicitudes Heggstad se presentan al amparo del artículo 850 del Código Sucesorio de California, que establece quién puede presentar una solicitud para obtener una resolución judicial relativa a los bienes. Pueden ser presentadas por un adulto o por un tutor en nombre de un menor. Se exige un plazo de notificación de 30 días a todas las partes interesadas, a diferencia de los 15 días habituales, que son la norma para las solicitudes ante el tribunal sucesorio. No es necesario publicar un anuncio en la prensa.

Una vez transcurrido el plazo de 30 días, la presentación de la solicitud y la vista ante el juez suelen completarse en un plazo de 60 días. Aunque el periodo de espera puede resultar frustrante cuando los beneficiarios están ansiosos por liquidar la sucesión, el proceso de solicitud Heggstad es más rápido, más económico y menos agotador emocionalmente que el proceso completo de sucesión judicial.

Cómo presentar una solicitud con éxito

Las posibilidades de éxito al presentar una petición Heggstad aumentan en función de varios factores. Si el bien en cuestión figura en una relación de activos firmada, la posición del fideicomisario se ve reforzada. También resulta de ayuda que el propietario haya firmado un documento de fideicomiso, como en el caso Heggstad original, en el que se establezca claramente la intención de distribuir el bien.

Otros documentos también pueden ayudar a fundamentar una reclamación, pero es preferible que se trate de documentos válidos y firmados ante testigos que no estén separados del fideicomiso. Los jueces también son más propensos a aceptar una petición Heggstad si las partes implicadas no están en conflicto. La inclusión de los bienes en un testamento complementario—un testamento tradicional que funciona en colaboración con un fideicomiso— también aumenta la probabilidad de resolver las transferencias de bienes sin pasar por el proceso de sucesión. Los beneficiarios también deben presentar al juez un acuerdo razonable al que hayan llegado previamente.

La redacción de una solicitud exitosa seguirá de cerca la resolución original del caso Heggstad. Los jueces se basarán en esta jurisprudencia para resolver su solicitud. Si su situación es similar y puede demostrar claramente la intención del fallecido, incluyendo la documentación adecuada y un fideicomiso debidamente formalizado, tiene muchas posibilidades de evitar el proceso sucesorio.

Documentación básica de Heggstad

¿Qué documentos son necesarios, entonces? Es fundamental disponer de documentos legalmente válidos y, aunque las cartas firmadas y otros documentos similares pueden ayudar al juez a tomar una decisión, lo mejor es presentar documentación certificada ante notario y con testigos, que haya sido redactada por un abogado.

También es importante asegurarse de que el fallecido haya incluido específicamente el bien objeto de litigio en un anexo, como por ejemplo en un documento fiscal. Si la redacción del fideicomiso es imprecisa o incluye términos como «todos los bienes», habrá menos posibilidades de que un juez conceda una solicitud Heggstad. Por lo tanto, el bien para el que todos los beneficiarios solicitan una resolución judicial debe describirse detalladamente, indicando la dirección y el nombre correcto del propietario.

Las solicitudes de Heggstad deben incluir información actualizada y precisa sobre el fallecido, así como sobre sus beneficiarios designados. Para ello, es importante que los familiares tengan a mano información confidencial, como números de la Seguridad Social, datos del abogado, certificados de defunción y lugares de residencia.

Es imprescindible disponer de una copia y, si es posible, del documento original del fideicomiso, así como del testamento original del propietario. También resulta útil disponer de la escritura de la propiedad o de una copia de la misma.